カンボジア詐欺帝国の暴露：米英が合同でプリンス・ホールディング・グループのボス、陳志を国際指名手配

（本紙調査報道）——東南アジアで横行する詐欺産業の影の下、中国生まれのカンボジア国籍の実業家、陳志（Chen Zhi、別名Vincent）が、国際法執行機関の標的第1号となっている。米国司法省（DOJ）と英国外交・連邦・開発省（FCDO）は最近、史上最大規模の打撃作戦を共同で展開し、陳志と彼が支配するプリンス・ホールディング・グループ（以下、プリンス・グループ）を起訴・制裁した。この作戦は、陳志が築いた跨国詐欺王国を暴き出し、150億ドル超のビットコイン資産とロンドンの豪邸などの財産を凍結した。陳志の行方は不明で、FBIは指名手配令を発令。政治的庇護やプライベートジェットを利用して、中国やカンボジア国境地域に逃亡した可能性が高いとみられる。

中国移民からカンボジアの「手が届かない」大物実業家へ

陳志は1987年に中国で生まれ、現在38歳。幼少期にカンボジアへ移住し、現地国籍を取得した後、投資を通じてキプロスとバヌアツの市民権を得て、多重国籍の「国際的な放浪者」となった。 米国財務省の報告書によると、陳志は2011年頃にプリンス・グループを設立。当初は不動産、金融サービス、消費財を表向きの事業とし、カンボジア北部国境のゴールデン・トライアングル経済特別区で急速に基盤を築いた。この特別区はミャンマーとラオスに隣接する経済開発区域だが、詐欺のホットスポットに堕ちてしまった。

陳志の台頭は、カンボジア高官との密接な関係によるものだ。彼は「国家に深く根ざした」人物として見なされ、首相の顧問役を務め、賄賂を通じて法執行の干渉を回避してきた。 プリンス・グループは表向き30カ国以上に拡大し、プリンス銀行（Prince Bank Plc.）、不動産会社、エンターテイメント事業を擁し、年間売上高は数十億ドルに上る。しかし、その裏側はマネーロンダリングのネットワークで、100社以上のオフショアの空殻会社を通じて違法資金を合法経済に注入している。陳志自身は贅沢な生活を好み、詐欺収益でプライベートジェット、ヨット、高級時計、別荘、さらにはピカソの絵画を購入した。

詐欺王国の暗黒拡大：豚小屋詐欺から強制労働キャンプへ

2015年以降、陳志はプリンス・グループをアジア最大の跨国犯罪組織（Transnational Criminal Organization、TCO）に転換し、カンボジアのシアヌークビルとプノンペン郊外に少なくとも10カ所の詐欺園区を構築した。 これらの園区は、外見上はテクノロジーパークや豪華ホテル（例：Jin Bei Groupの7階建てカジノホテル、またはGolden Fortune Resorts Worldの「テクノロジーパーク」）に偽装されているが、中身は高壁と有刺鉄線で囲まれた強制収容所だ。

詐欺の手口は主に豚小屋詐欺で、詐欺師がソーシャルメディアやメッセージアプリを通じてロマンス関係を装い、被害者の信頼を育てた後、偽の暗号通貨プラットフォームへの投資を誘導し、最終的に資金を巻き上げて逃亡する。 被害者は世界中に及び、米国だけで250人以上が1,800万ドルの損失を被った。園区内では、数千人の外国人労働者（主に中国人、インド人、東南アジア人）が偽の求人広告で誘い出され、到着後にパスポートや電子機器を没収され、1日中「電話詐欺センター」で作業を強いられる——数千台の携帯電話が自動的に数百万の番号に発信する。 逃亡者は殴打、拷問、性的搾取に直面する。陳志は自ら利益配分、部屋割り当てを記録し、暴力の写真を保有している。

これらの活動は詐欺に留まらず、違法賭博、人身売買、恐喝、マネーロンダリングを含む。プリンス・グループはビットコイン採掘（Warp Data Technology Lao社など）とオフショア送金による「資金散布」（spraying）で資金源を隠蔽した。 国連の推定では、2023年にカンボジアで約10万人が同様の詐欺労働者に陥り、プリンス・グループは数十億ドルの違法資金流を担った。陳志は側近に自慢した：「採掘の利益は巨大だ。なぜならコストがゼロ——資本は被害者の金だからだ。」

米英の雷霆作戦：史上最大の金融押収

2025年10月14日、米国ニューヨーク東部連邦裁判所は陳志に対し、電信送金詐欺とマネーロンダリングの共謀罪で起訴。罪状成立すれば40年の懲役が科せられる。 同時に、DOJとFBIは127,271ビットコイン（約150億ドル）を押収し、史上最大の押収記録を更新した。米国財務省はプリンス・グループをTCOに指定し、陳志と146人の共犯者、117の事業体を制裁対象とした。これにはカンボジアの恒信不動産（Cambodian Heng Xin Real Estate）とパラオの島嶼賃貸プロジェクトが含まれる。

英国も同時作戦を展開し、FCDOはプリンス・グループのロンドン資産を凍結：Avenue Roadの1,200万ポンドの豪邸、Fenchurch Streetの9,500万ポンドのオフィスビル、オックスフォード・ストリートとNine Elmsの17戸のアパートメント。 英国国家犯罪局（NCA）は、陳志が英領ヴァージン諸島の会社を通じてマネーロンダリングを行い、英国被害者を生んだと指摘。両国は共同声明で強調：「これはグローバルな人身売買とサイバー詐欺に対する最大の打撃だ。私たちはあらゆる手段を駆使して責任を追及する。」

カンボジア政府は「法と証拠に基づき協力する」と応じ、内務省報道官は違法者を保護しないと強調したが、陳志の行方については確認を避けた。 タイとシンガポールはプリンス・グループの財務関連を調査開始した。

陳志の行方：中国潜伏かカンボ国境か？予測

陳志は現在逃亡中で、FBIは指名手配令を発令し、彼を「大陸間犯罪ネットワークの首魁」と形容した。 中国生まれの多重国籍とプライベートジェットから、分析家は中国本土への逃亡を予測し、家族ネットワークや国境庇護を利用した可能性が高い。 もう一つの可能性はカンボジア北部ゴールデン・トライアングル地域、またはパラオの島嶼開発プロジェクト——プリンス・グループがそこに99年間の土地賃貸を保有し、潜在的な隠れ家となっている。 カンボジア政府は協力の約束をしたものの、陳志の政界コネクションが引き渡しを遅らせる可能性がある。米当局は警告：「君がどこにいようと、私たちは天涯まで追う。」

この事件は、東南アジア詐欺産業の氾濫を露呈するだけでなく、国際協力の重要性を浮き彫りにした。被害者の声は高まっており、さらなる国々の参加を求めている。プリンス・グループの帝国は崩壊したかもしれないが、陳志の影はゴールデン・トライアングルに残る——彼が捕まるまで。